Сăutare:Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Procurarea imobilului și mijloacelor de transport de către persoanele fizice: completarea Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat în Monitorul Oficial din 24 ianuarie Ordinul nr. 1 din 20 ianuarie 2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind…
-
27 Ianuarie 18:16
Vicepremierul Cristina Gherasimov, la Reuniunea Comitetului de Asociere: „Republica Moldova a avansat semnificativ în parcursul european și rămâne fermă în angajamentul său de aderare la UE”
Comitetul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană s-a reunit la Bruxelles. Țara noastră este reprezentată de viceprim-ministrul responsabil pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.…
-
02 Decembrie 2024 16:35
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu
Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care introduce norme pentru prevenirea…
-
28 Noiembrie 2024 14:06
Legea prin care familiile cu venituri mici vor primi compensații la energie sub formă de bani în noul sezon de iarnă, aprobată de Parlament
Parlamentul a aprobat, astăzi, 15 noiembrie, în lectură finală o serie de amendamente la Legea privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice prin care familiile cu venituri mici vor primi…
-
15 Noiembrie 2024 15:15
Daniel Vodă: Suntem în căutarea unei noi locații pentru sediul Procuraturii Anticorupție
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat astăzi că autoritățile sunt în căutarea unei noi locații pentru sediul Procuraturii Anticorupție, informează MOLDPRES.
-
01 August 2024 18:30
Antreprenorii locali vor avea acces la piețele de capital externe
Parlamentul va aproba un set de măsuri legislative privind facilitarea accesului investitorilor și companiilor locale la piețe cu capital străin. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost…
-
10 Iulie 2024 18:18
Autoritățile au identificat un sediu pentru Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție urmează să aibă sediul în clădirea în care a activat anterior Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Justiției a informat Procurorul General…
-
10 Iulie 2024 15:18
Daniel Vodă: Guvernul analizează opțiunea de a utiliza fostul sediu al Procuraturii Generale pentru noul sediu al Procuraturii Anticorupție
Guvernul analizează în mod activ opțiunea de a utiliza fostul sediu al Procuraturii Generale pentru noul sediu al Procuraturii Anticorupție. Anunțul a fost făcut astăzi de purtătorul de cuvânt…
-
04 Iunie 2024 14:10
Federația Rusă, inclusă de către Republica Moldova în lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență
În cadrul ședinței Guvernului din 6 martie a fost aprobată lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii…
-
06 Martie 2024 13:00
„Chișinăul demască planul Rusiei de destabilizare a Moldovei” (Revista presei)
Chișinăul demască planul Rusiei de destabilizare a Moldovei, titrează DW. Moldova apare mereu în discuțiile despre război ale oficialilor ruși, iar Chișinăul avertizează despre „tentative…
-
06 Martie 2024 10:10
Ministerul Justiției a oficializat Platforma Anticorupție, care va examina cele mai importante probleme pe segmentul anticorupției
Ministerul Justiției a oficializat Platforma Anticorupție. Ședința Platformei a fost prezidată de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, la care a participat prim-ministrul Dorin Recean și…
-
29 Ianuarie 2024 10:34
Modificări la Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, adoptate de Parlament
Parlamentul a adoptat modificări la Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025. Un proiect de hotărâre în acest sens a…
-
07 Decembrie 2023 19:59
La Parlament au avut loc consultări publice asupra modificării Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat consultări publice asupra proiectului de modificare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și…
-
15 Noiembrie 2023 15:43
Guvernul a aprobat modificări la legea cu privire la gazele naturale, care va permite funcționarea pieței chiar și după ieșirea din stare de urgență
Persoanele care au fost implicate în activități de spălare a banilor sau care mențin legături cu grupări de crimă organizată nu vor pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru…
-
01 Noiembrie 2023 12:34
Investițiile diasporei pe piața de capital vor fi monitorizate mai strict
Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) anunță că a ajustat, pe 20 iunie, mai multe acte normative referitor la piața de capital.
-
22 Iunie 2023 09:05
Decizii CSE | 260 de milioane de lei pentru compensarea facturilor la energie termică / Prelungirea autorizației de mediu pentru uzina metalurgică din stânga Nistrului
Comisia pentru Situații Excepționale s-a reunit într-o nouă ședință, luni, 27 februarie, la care au fost adoptate mai multe decizii, anunță Serviciul de presă al Guvernului.
-
28 Februarie 2023 09:18
TV8: Lista Neagră! Sute de persoane și companii afiliate lui Șor și Plahotniuc au fost sancționate. Nu mai fac liber tranzacții
Sute de persoane fizice și juridice din R. Moldova au fost incluse într-o „listă neagră” emisă de autorități și nu vor putea realiza liber diferite tipuri de tranzacții – de la cele bancare,…
-
17 Decembrie 2022 12:58
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un nou șef
Membrii Cabinetului de miniștri, reuniți astăzi, 30 noiembrie în ședință, au votat pentru numirea lui Daniel Marius Staicu în postul de șef al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,…
-
30 Noiembrie 2022 15:39
Deputații au inițiat discuții publice pentru a îmbunătăți legislația privind combaterea spălării banilor
Deputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au invitat reprezentanții mediului bancar, organelor de control, sectorului civil la discuții privind îmbunătățirea…
-
25 Octombrie 2022 15:44
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut într-un dosar de spălare de bani
Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA și procurori într-un dosar de spălare de bani, iar alte trei persoane au statut de bănuit.
-
15 August 2022 13:06
